Geldwäsche

Beiträge zum Thema Geldwäsche

Blaulicht
Foto: moerschy  Pixabay Content License

Geldwäsche: Bestechlichkeit bei Anti-Geldwäsche-Behörde?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit gegen einen Mitarbeiter oder früheren Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU). Die  Staatsanwaltschaft  ermittelt   auch  gegen einen weiteren Beschuldigten wegen möglicher Bestechung. Wie funktioniert Geldwäsche? Drogenhandel, Prostitution, illegales Glücksspiel, Waffenhandel und Korruption stellen die Hauptbetätigungsfelder der Organisierten Kriminalität dar. Straftäter verdienen damit große Summen...

  • Marl
  • 04.02.24
  • 1
Blaulicht

Zahlreiche Aufgriffe am Flughafen, Zoll verhindert Schmuggel bei Flugreisen

Im Gepäck von Reisenden fanden die Zollbeamten am Flughafen Dortmund Gold, Geld, Rauschgift und ein Messer. Bereits acht Aufgriffe gab es vom 02. bis zum 11. August. Im Einzelnen handelte es sich um - ein Springmesser (verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz), eingeführt am 02.08.2022 von einer nordmazedonischen Staatsangehörigen, - die Nichtanmeldung von Bargeld in Höhe von 15.332 Euro, eingeführt am 02.08.2022 von einem bosnischen Staatsangehörigen, - 0,5 Gramm Marihuana, das ein...

  • Marl
  • 22.08.22
Blaulicht
Bei der Razzia in Ratingen und anderen Städten kamen auch SEK-Beamte zum Einsatz (Symbolfoto). | Foto: LKA NRW

Gegen Geldwäsche
Großrazzia: Auch zwei Objekte in Ratingen durchsucht

Ein landesweiter Großeinsatz gegen eine kriminelle Geldwäsche-Bande sorgte am Mittwoch (27. Oktober 2021) für Aufsehen. Auch in Ratingen wurden zwei Objekte durchsucht. Bei der Aktion, bei der es auch zu Festnahmen kam, zogen die Staatsanwaltschaft Köln, das Zollfahndungsamt Essen und das Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen an einem Strang. Der Hintergrund: Ermittler der gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der...

  • Ratingen
  • 28.10.21
Blaulicht

Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande, Spezialeinheiten im Einsatz

Ermittler der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen 46 Beschuldigte in einem Verfahrenskomplex wegen des Verdachtes der Geldwäsche in besonders schweren Fällen. Gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann werden seit heute Morgen 49 Objekte (unter anderem Wohn- und Geschäftsräume sowie Lagerhallen) durchsucht....

  • Marl
  • 27.10.21
Politik

Buchbesprechung
KLEPTOPIA - die Privatisierung und Sicherung der Macht -

Herrschaft der Diebe Wer will nicht erfahren, wie und warum sich einzelne Personen in der Welt bereichern können. Kein US-amerikanischer Steuerhinterzieher findet sich im Datensatz der Pandora-Papers. Ganz anders im vorliegenden Buch von Tom Burgis Kleptopia oder die Privatisierung der Macht mit dem Untertitel: „Wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern.“ Wer denkt da nicht an die Bestechungen europäischer Abgeordnete durch Aserbaidschan? Doch wer kennt die...

  • Essen
  • 16.10.21
  • 3
Blaulicht
5 Bilder

Ergebnis des heutigen Großeinsatz gegen Organisierte Kriminalität

Am heutigen Mittwoch, 6. Oktober 2021 haben Beamtinnen und Beamte der Polizei Düsseldorf, der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung in einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) u.a. wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche sowie Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz in den frühen Morgenstunden damit begonnen, insgesamt...

  • Marl
  • 06.10.21
Blaulicht

Razzia gegen die Organisierte Kriminalitäteines Geldwäsche Netzwerks

Das Ermittlungsverfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) richtet sich gegen Mitglieder eines international agierenden Geldwäsche- und Hawala-Netzwerks. Seit dem frühen Morgen durchsuchen über 1000 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums der Landeshauptstadt, der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft insgesamt mehr als 80 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte....

  • Marl
  • 06.10.21
LK-Gemeinschaft
Geldwäsche im großen Stil | Foto: Umbehaue

Dreckiges Geld bei der Bundesbank
Geldwäsche im großen Stil

Wer hätte das gedacht. Normale Bürger müssen seit August ihre monatlichen Einzahlungen auf ihr Konto, bei einer aufgelaufenen Gesamtsumme von 10000 Euro im Monat, die Herkunft des Geldes nachweisen. Somit wird der Sparstrumpf nicht mehr akzeptiert. Die Bafin verlangt dieses jetzt. Man möchte Schwarz, Schmiergeld, Sparstrümpfe, Schließfächer usw. trockenlegen. Der Staat möchte wissen, wo jeder Euro herkommt.   Nun betreib die Bundesbank aber „Geldwäsche“. 50 Millionen dreckiges Geld lagern dort,...

  • Essen-Süd
  • 02.09.21
Politik
Dirk Wiese informiert Vereine über das Transparenzregister. | Foto: Marco Urban

Maßnahmen gegen Geldwäsche
MdB Wiese informiert Vereine zum Transparenzregister

ARNSBERG/BUND. „Der SPD-Bundestagsfraktion sind die Anliegen der Vereine ein wichtiges Thema, deshalb haben wir 2019 gegen die ursprünglichen Pläne von Wolfgang Schäuble (CDU) durchgesetzt, dass gemeinnützige Vereine von der Gebühr für das Transparenzregister befreit werden können“, so der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese. Bestehende Befreiungsmöglichkeiten und die Voraussetzungen dafür allen Betroffenen bekannt zu machen muss aktuell dringend verbessert werden. Trotzdem ist es...

  • Arnsberg
  • 15.03.21
Blaulicht
Symbolfoto | Foto: Polizei

Wohnungen in Recklinghausen und Herten durchsucht
Ermittlungen wegen Drogenhandels, Geldwäsche und anderer Straftaten

Hier eine gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:  Zum Abschluss eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäsche und anderer Straftaten wurden am Mittwoch in den Morgenstunden insgesamt neun Objekte in Recklinghausen, Herten und in Niedersachsen (Wilhelmshaven und Hude) durchsucht. Sechs Wohnungen in Recklinghausen und eine Wohnung in Herten waren Gegenstand der Ermittlungen. Die...

  • Recklinghausen
  • 24.06.20
Politik
Auch Zollbeamte tragen derzeit bei der Arbeit Masken. Foto: Zoll Dortmund

Jahresbilanz 2019 des Hauptzollamts Dortmund
Insgesamt 3,6 Milliarden Euro beschlagnahmt

Rund 3,6 Milliarden Euro vereinnahmte das Hauptzollamt Dortmund, dessen Geschäftsbereich sich über den östlichen Teil des Ruhrgebietes, das westliche Sauerland bis hin zum Siegerland erstreckt, im Jahr 2019.  "Der Zoll als moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes nimmt Jahr für Jahr rund die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuern ein. Das Hauptzollamt Dortmund hat mit seinen Steuereinnahmen auch im Jahr 2019 einen wichtigen Beitrag erbracht, damit der Staat handlungs- und...

  • Kamen
  • 18.05.20
Politik
Die Allianz für Hilden fordert umfassende Informationen über Glücksspiel und Shishabars in der Itterstadt.  | Foto:  djedj auf Pixabay

Allianz fragt nach Spielautomaten, Konzessionen und Shisha-Bars
Glücksspiel und Co in Hilden

Die Allianz für Hilden möchte von der Stadt wissen, wie viele Glücksspielautomaten, Shishabars und Spielhallen es in der Stadt gibt. "Zunehmend werden polizeiliche Durchsuchungen szenetypischer Gastronomie in Hilden erforderlich und dankenswerterweise von der Kreispolizei durchgeführt." Das teilt die Allianz für Hilden mit. Bisherige Steuerungskonzepte hätten sich als untauglich erwiesen, illegales Glücksspiel und Geldwäsche in Hilden zu reduzieren. "Diese basieren im Wesentlichen auf den...

  • Hilden
  • 29.02.20
Überregionales

Thermomix, Afrika – und ein Geldwäschegeständnis

Eine 67jährige Hattingerin hatte sich wegen zweifachen Betruges vor dem Amtsgericht zu verantworten. Während der Verhandlung gestand sie dann plötzlich auch, als Finanzagentin tätig gewesen zu sein. Jetzt werden weitere Ermittlungen erforderlich. Im Internet „verklickt“ Bei einer Recherche im Internet nach Nahrungsergänzungsmitteln will sich die Hattingerin im Juni 2017 einfach „verklickt“ haben und hatte schon eine Bestellung veranlasst. Kurze Zeit später erhielt sie per Post Vitamin-Pillen...

  • Hattingen
  • 25.10.18
Überregionales
Sitzordnung des Schöffengerichtes in Hattingen

Polizei fand Angeklagten im Kleiderschrank - Freund hatte Metzgerbeil griffbereit

Nach vier Stunden Verhandlung verkündete Richter Johannes Kimmeskamp das Urteil des Schöffengerichtes: Der 28 Jahre alte Angeklagte aus Hattingen muss 18 Monate in´s Gefängnis. Erkenntnis für den Angeklagten: Betrug, Rauschgifthandel und Geldwäsche wurden bestraft. Die Zuhörer bei der öffentlichen Verhandlung des Schöffengerichtes lernten von Staatsanwältin Daglar, was der Gesetzgeber alles unter Geldwäsche versteht. Natürlich hatte der Hattinger klassisch kein Geld gewaschen. Aber er war vor...

  • Hattingen
  • 23.06.18
  • 1
Politik

Bargeldabschaffung

Weiterschlafen kostet unser aller Geld. Noch vor einem Jahr war aus Schäubles Mund zu hören: "In Kontinentaleuropa kenne ich niemanden, der die Absicht hat, Bargeld abzuschaffen." Hört, hört! Es hatte auch mal niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen ... oder wie war das? Inzwischen wird die Einschränkung des Bargeld-Verkehrs von Frankreich und Deutschland mit Hochdruck vorangetrieben. Offiziell geht es um den Kampf gegen den Terror und die Geldwäsche. Tatsächlich geht es natürlich nicht um die...

  • Gladbeck
  • 02.03.17
  • 11
  • 4
Überregionales

Keiner will den 500er haben!

Da stand er nun, der Mann aus Butendorf. Mit einem 500 Euro-Schein in der Hand, den ihm nicht mal ein Geldinstitut wechseln wollte. Ein offizielles Zahlungsmittel, das nicht nur bei (rechtschaffenden) Bürgern, sondern scheinbar auch bei den Banken nicht beliebt ist. Doch die Verweigerungshaltung der Bank-Mitarbeiter war absolut rechtens. Denn sie befolgten lediglich die Vorgaben der "Europäischen Union", die mit Auflagen die "Geldwäsche" zumindest erschweren will. Demnach ist das Wechseln von...

  • Gladbeck
  • 22.04.16
Kultur

Geldwäsche

Eine Meldung über Geldwäsche, die man kürzlich lesen konnte, machte mich neugierig. Dachte ich, eine interessante Lektüre über die Mafia und deren Sphärenbereich vorzufinden, änderte sich schnell meine Auffassung. Die erste Zeile der Meldung lautete; Reinlichkeit und Hygiene ist wichtig im täglichen Leben, aber kann man es dabei übertreiben? Es folgte ein Bericht über sauberes Geld in Australien. Dort will das Cafè Fascine Coffee Lounge von seiner Kundschaft nur noch "sauberes Geld" annehmen....

  • Essen-West
  • 22.11.15
  • 1
Ratgeber

Handelsunternehmen in Marl müssen Geldwäsche­beauftragte benennen

Im Einzelhandel heißt es oft: „Geldwäsche? So was gibt es bei mir nicht!″ Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben allerdings inzwischen erhebliche Auswirkungen auf den Einzelhandel. Schätzungsweise 50 Milliarden Euro werden jährlich allein in Deutschland gewaschen. Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen kriminell erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern. Die Bezirksregierung Münster hat für den gesamten Regierungsbezirk eine...

  • Marl
  • 21.07.15
  • 4
Ratgeber

Auf Immobiliensuche? - Schon sind Sie der Geldwäsche verdächtig!

Sie suchen eine Immobilie? Dann stehen Sie unter Generalverdacht der Geldwäsche!!! Wir wollten uns eine Immobilie, im Internet über eine Bank angeboten, ansehen. Ich betone a n s e h e n, einfach noch mal betont, nur ansehen, auch bekannt als besichtigen. Ohne konkrete weitere Fragen oder bereits ausgesprochenen Kaufwunsch, denn wie gesagt, wir wollten die Immobilie erst mal nur ansehen. In Geschäften kennt dieses Prozedere wohl jeder von uns. Nur, bei einer Immobilie ist der Preis um ein...

  • Wesel
  • 24.08.14
  • 4
Politik

Agenda News: Schurken oder Gentlemen

Hagen, 5. Juli 2013 Kaum haben sich die Wellen geglättet die durch Kindes-missbrauch in der Katholischen Kirche entstanden sind, kommt neue Bewegung durch die Verhaftung von „Monsignor 500“ Don Nunzio Scarano in den Vatikan. Berlusconi hat alle Hände voll zu tun, um sich diverse Gerichtsverfahren vom Hals zu halten. In vielen Staaten haben Vorteilsnahme, Bestechung, Steuer-hinterziehung, Geldwäsche, Drogen- und Menschenhandel, Devisenvergehen, Sexaffären und Kriminalität Hochkonjunktur. Nun...

  • Hagen
  • 05.07.13
Politik

USA, Japan, Europa vor der Zerreißprobe

Hagen, 3. März 2013 Nie zuvor stand die Staatengemeinschaft so dicht vor einer globalen Geldentwertung. In Folge der desaströsen Finanzlage in den USA, Japan und Europa gerät der Zahlmeister Deutschland immer stärker unter Druck. Experten warnen vor einer Hyperinflation. Einige Länder drucken wahnsinnig viel Geld und überschwemmen damit den Weltmarkt. Die Kaufkraft nimmt dramatisch ab. Kriminelle schädigen Deutschland systembedingt durch Wein-, Hühnerfleisch, Eier-, Dioxin-, Gammelfleisch-,...

  • Hagen
  • 03.03.13
  • 2
Ratgeber
Die Polizei bittet um Hinweise auf diese Personen. | Foto: Polizei Gelsenkirchen

Verdacht der Geldwäsche: Polizei bittet um Hilfe

Gelsenkirchen/Bundesgebiet. Am 30. Mai 2010 meldeten sich zwei aus Riga stammende Frauen beim Bürgercenter in der Gelsenkirchener Innenstadt an. Beide gaben an, ab sofort unter der Anschrift "Luitpoldstraße 49"zu wohnen, wo sie nach Angaben der Hausverwaltung aber niemals wohnhaft gewesen sind. Nachdem die Anmeldung vollzogen war, eröffneten sie bei verschiedenen Kreditinstituten Girokonten. In der Folgezeit holten die Frauen dann die EC - Karten in den jeweiligen Geschäftsstellen der Banken...

  • Gelsenkirchen
  • 28.12.10
  • 1
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