Geldwäsche

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit gegen einen Mitarbeiter oder früheren Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU). Die  Staatsanwaltschaft  ermittelt   auch  gegen einen weiteren Beschuldigten wegen möglicher Bestechung. Wie funktioniert Geldwäsche? Drogenhandel, Prostitution, illegales Glücksspiel, Waffenhandel und Korruption stellen die Hauptbetätigungsfelder der Organisierten Kriminalität dar. Straftäter verdienen damit große Summen...

Im Gepäck von Reisenden fanden die Zollbeamten am Flughafen Dortmund Gold, Geld, Rauschgift und ein Messer. Bereits acht Aufgriffe gab es vom 02. bis zum 11. August. Im Einzelnen handelte es sich um - ein Springmesser (verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz), eingeführt am 02.08.2022 von einer nordmazedonischen Staatsangehörigen, - die Nichtanmeldung von Bargeld in Höhe von 15.332 Euro, eingeführt am 02.08.2022 von einem bosnischen Staatsangehörigen, - 0,5 Gramm Marihuana, das ein...

Ermittler der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen 46 Beschuldigte in einem Verfahrenskomplex wegen des Verdachtes der Geldwäsche in besonders schweren Fällen. Gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann werden seit heute Morgen 49 Objekte (unter anderem Wohn- und Geschäftsräume sowie Lagerhallen) durchsucht....

Am heutigen Mittwoch, 6. Oktober 2021 haben Beamtinnen und Beamte der Polizei Düsseldorf, der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung in einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) u.a. wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche sowie Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz in den frühen Morgenstunden damit begonnen, insgesamt...

Das Ermittlungsverfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) richtet sich gegen Mitglieder eines international agierenden Geldwäsche- und Hawala-Netzwerks. Seit dem frühen Morgen durchsuchen über 1000 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums der Landeshauptstadt, der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft insgesamt mehr als 80 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte....

Hier eine gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:  Zum Abschluss eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäsche und anderer Straftaten wurden am Mittwoch in den Morgenstunden insgesamt neun Objekte in Recklinghausen, Herten und in Niedersachsen (Wilhelmshaven und Hude) durchsucht. Sechs Wohnungen in Recklinghausen und eine Wohnung in Herten waren Gegenstand der Ermittlungen. Die...

Im Einzelhandel heißt es oft: „Geldwäsche? So was gibt es bei mir nicht!″ Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben allerdings inzwischen erhebliche Auswirkungen auf den Einzelhandel. Schätzungsweise 50 Milliarden Euro werden jährlich allein in Deutschland gewaschen. Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen kriminell erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern. Die Bezirksregierung Münster hat für den gesamten Regierungsbezirk eine...